Госдума уточняет порядок выдачи денег фигурантам перечня Росфинмониторинга.

21 мая 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект разработал Росфинмониторинг, 25 июля 2024 года проект был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов и после доработки внесен в Госдуму 27 марта 2025 года.

В случае принятия поправок осуществлять финансовые операции в рамках лимита, установленного для фигурантов перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга, можно будет не только за счет зарплаты, но и за счет иного дохода. Сейчас установлено ограничение в 10 тысяч рублей на фигуранта перечня и каждого члена его семьи, не имеющего самостоятельных источников дохода, причем эту сумму лицо из списка может получать только из заработной платы. В первоначальном проекте Росфинмониторинг предлагал отменить жесткое ограничение в 10 тысяч рублей и передать правительству полномочия по определению лимита на ежемесячные траты; во внесенном в Думу варианте это предложение уже отсутствовало.

За разрешением на проведение операций с иным доходом придется обращаться в Росфинмониторинг, который будет рассматривать заявление в течение 10 рабочих дней. Аналогичный порядок предлагается ввести для тех, чьи счета заморожены Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма. В их случае за разрешениями на операции нужно будет обращаться в эту комиссию, а сроки рассмотрения будут определяться положением о комиссии.

Помимо этого, в поправках к закону также оговаривается, что если лицо из списка Росфинмониторинга объявили в розыск, банки должны приостановить любые финансовые операции по его счетам, за исключением уплаты налогов, штрафов и других обязательных платежей.

Предлагается также добавлять в перечень Росфинмониторинга террористические сообщества, когда они признаются террористическими организациями.

15 июля 2024 года правительство внесло в Госдуму поправки о мерах по борьбе с финансированием экстремистской деятельности. Законопроект расширяет основания для включения в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В частности, власти предлагают включать в список тех, против кого возбудили дела о хулиганстве или распространении «фейков об армии» по мотиву политической ненависти.