В Госдуму внесен законопроект, выводящий религиозные организации из-под действия «антиотмывочного» закона

В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым религиозные организации и созданные ими юрлица смогут не предоставлять Росфинмониторингу информацию о своих бенефициарных владельцах.

17 ноября 2020 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых ими юридических лиц». Законопроект, в частности, позволяет религиозным организациям и созданным ими юридическим лицам не отчитываться перед Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом) о своих бенефициарных владельцах (получателях прибыли).

«Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах», - говорится в пояснительной записке.

Необходимость предлагаемых изменений авторы инициативы объясняют «низкими рисками легализации (отмывания) преступных доходов такими организациями»: поскольку критерии бенефициарного владения часто «неприменимы к религиозным организациям», эти организации можно вывести из-под действия норм «антиотмывочного» закона.

Показать статьи

Ссылки на данную статью [1]:

  loading ...